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洗钱是什么意思?赶紧来了解清楚

发布时间:2022-08-29 09:46 来源:互联网 点击:0
洗钱是一种非常不好的行为,因此为了避免出现洗钱的行为,洗钱的含义可以分为以下三种情况来说明:是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,现代意义上的洗钱,是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”除了狭义的洗钱含义外,

洗钱是一种非常不好的行为,对我们国家的正常经济秩序会带来很大的影响,因此为了避免出现洗钱的行为,国家制定了相关的处罚政策。下面跟小编一起来了解下,洗钱到底是什么意思呢?

洗钱是什么意思?赶紧来了解清楚

洗钱的含义可以分为以下三种情况来说明:

狭义的洗钱,是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

现代意义上的洗钱,是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说,洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

广义的洗钱,除了狭义的洗钱含义外,还包括:

1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;

3、把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

以上就是有关洗钱这方面常识的相关介绍,相信通过小编的介绍大家已经对洗钱有了一个全新的了解。如果你想了解更多有关洗钱这方面的常识,不妨继续关注漂亮女人街。


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